За чьи деньги Игорь Коломойский покупал недвижимость в США

    Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
    Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
    Леонид Агранович перепечатал из mind.ua
    9 оценок, 927 просмотров Обсудить (22)

    За чьи деньги Игорь Коломойский покупал недвижимость в США



    Накал страстей вокруг американских активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского не утихает. Напомним, 3 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр (США) начал предварительные слушания по иску украинского ПриватБанка против экс-собственника этого финучреждения – Коломойского, а также других лиц.

    Суть иска – мошенничество с целью завладения активами на территории США. В исковом заявлении утверждается, что с 2006 по 2016 год общее движение денежных средств по отмыванию денег в ПриватБанке на Кипре составило $470 млн (в оригинале иска указана цифра $470 млрд, но, как сообщили Mind юристы, имеющие отношение к данному разбирательству, это техническая ошибка составителей иска. – Mind).

    Позже появилась информация, что под пристальное внимание американского правосудия попали более трех десятков человек, аффилированных с группой «Приват», при этом бизнесмен в интервью одному из СМИ опроверг предположение, что для приобретения имущества в Соединенных Штатах он использовал деньги ПриватБанка.

    Автор Mind Кирилл Разумовский в рамках рубрики «Нота бене» постарался найти ответ на вопросы: каковы же источники столь значительных «инвестиций» Игоря Коломойского и как дело, рассматриваемое в Делавэре, повлияет на международный имидж Украины.
     

    История первая. О закономерности и предопределенности



    Если мысленно вернуться в СССР времен его распада (1986–1991), то можно представить, как сын интеллигентных родителей (инженеров, служащих, преподавателей) захотел заработать деньги. При полном отсутствии «первоначального капитала», то есть финансового и/или административного ресурсов семьи, его бизнес должен был начинаться, предположим, с мелкой спекуляции товарами народного потребления.

    Например, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века молодой человек надумал поставить киоск во дворе родной пятиэтажки. В этом случае для решения всех вопросов ему было бы достаточно «задружиться» с участковым милиционером. Если количество киосков увеличивалось, то наш герой уже искал знакомства с начальником районной милиции/чиновником райсовета/криминальным «авторитетом».

    Дальше – больше: в круг его знакомств и интересов попадали мэр, начальник налоговой инспекции/ГУВД , лидер местной ОПГ. Затем все еще серьезнее – губернатор, начальник УВД/СБУ, лидер региональной ОПГ.

    Используя принцип экстраполяции, спросим у нашего виртуального героя о его дальнейших планах и желаниях. И получим в ответ: «Желаю диверсифицировать бизнес: металлургия, энергетика, нефтегазодобыча, неорганическая химия, сети АЗС, авиаперевозки, недвижимость/курорты, банки/финансы, массмедиа и т. д.
     


     


    Планирую минимизировать производственные и транзакционные издержки, налоги – не платить, сверхприбыль – выводить в офшоры для последующих инвестиций в Европе или США. Зачем? Для страховки финансовых и политических рисков в стране происхождения капитала».

    Проект – великолепен. Одно только плохо – на тот момент, когда за нашим условным героем закрепится звание «олигарх», ему понадобится искать «взаимопонимания» уже не с участковым милиционером, а с лидерами политических партий, премьерами и президентами.

    Так было всегда и везде: в Европе, в США и у нас, в Украине.
     

    История вторая. О биржевом маклере



    Избегая излишних подробностей жизненного пути Игоря Коломойского и его родителей, скажем, что до 2014 года дела у конечного бенефициара группы компаний, называемых в просторечии «Приват», шли почти в полном соответствии с его желаниями.

    К началу 2000-х бизнес группы достиг такого масштаба, что для ее руководства уже не имело значения, кого привлекать в свою орбиту интересов – лидеров партий, высших госчиновников, руководителей фракций, президентов, премьеров или союзников и конкурентов.

    Правда, часто случалось и так, что «предложения, от которых невозможно отказаться», делались всем и сразу – в расчете на весьма характерные для Украины внезапные политические форс-мажоры: назначение Виктора Ющенко премьер-министром и Юлии Тимошенко вице-премьером в 1999 году, Майдан-2004, внеочередные парламентские выборы-2007, Майдан-2014 и т. п.

    Но такие «оптовые закупки» на политическом и административном рынке никак нельзя считать проявлением «жуткого цинизма» со стороны Коломойского. Он, весьма вероятно, просто хеджировал риски, объявляя частичный дефолт и отказываясь от исполнения части обязательств, чтобы максимизировать прибыль по сделкам с другими партнерами.

    Это обычная практика биржевого маклера. Однако если дефолт объявлял не Коломойский, а другая сторона, то последняя, как правило, вскоре несла серьезные репутационные и/или финансовые потери.

    «Коломойский – хамовитый, импульсивный, эксцентричный и жуткий циник» – такую характеристику в 2007 году дал своему деловому партнеру Геннадий Корбан, лучший в Украине специалист по недружественным сделкам M&A.
     

    История третья. О форс-мажорах и частичном дефолте



    До марта 2014 года Игорю Коломойскому в Украине удавалось почти все. В «стране происхождения капитала» он страдал только от аллергии на амброзию. А в Великобритании, Швейцарии или Израиле – наслаждался жизнью. Но после марта 2014-го ситуация в корне изменилась.

    На временно оккупированных/аннексированных территориях располагались и потому были впоследствии «национализированы» вновь созданными «республиками» Л/ДНР многочисленные объекты недвижимости и производства, активы и пассивы компаний и банков, входивших в группу «Приват».

    Эти потери стали причиной резкого изменения одного из главных финансовых показателей – соотношения срочности активов и пассивов – всех без исключения банков, которые Коломойский так или иначе контролировал.

    У группы «Приват» внезапно возникли весьма значительные дополнительные финансовые обязательства перед ее частными и корпоративными клиентами и партнерами. И такие обязательства далеко не всегда были обеспечены наличными резервами или ликвидными залогами.

    После смены власти в Украине (май–сентябрь 2014 года) у Коломойского не сложились личные и деловые отношения с новыми президентом, премьером и спикером парламента. Или, по крайней мере, те отношения и на тех основаниях, на которых они строились до 2014 года.

    Всеми вышеперечисленными обстоятельствами решили воспользоваться бывшие партнеры и конкуренты группы «Приват», возбудившие против Коломойского иски в различных юрисдикциях.

    Упомянутые обязательства и исковые требования были выражены в долларах и евро, а основные доход/прибыль банки и предприятия в «стране происхождения капитала» генерировали в национальной валюте. И это при почти троекратном падении обменного курса оказалось более чем чувствительно.

    В 2014–2016 годах группа «Приват» не объявляла дефолт – для погашения текущих и внезапно возникших краткосрочных обязательств ее бенефициары использовали все доступные им средства и способы: минимизацию налогов за счет использования различных схем взаиморасчетов между аффилированными предприятиями и госбюджетом, изъятие оборотных средств предприятий до минимально необходимой величины, продажу ранее приобретенных в США и ЕС недвижимости и бизнеса (хотя коэффициент срочной ликвидности таких активов стремится к минимуму).

    В 2014 году из средств, полученных от Национального банка Украины (НБУ) в качестве рефинансирования, ПриватБанк выдал только офшорным структурам Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing corp, ZAO Ukrtransitservice и Milbert Ventures бланковых кредитов на 18,9 млрд грн. В 2015–2016 годах банк на тех же условиях прокредитовал еще 28 компаний на общую сумму в $1 млрд.

    История четвертая. О «спасении утопающих»

    Эти и другие эпизоды, датированные 2006–2016 годами, являются предметом иска, который слушается в Канцлерском суде штата Делавэр (The Court of Chancery of The State of Delaware). Автор на условиях off the record получил консультацию в одной из юридических фирм г. Довера, столицы штата Делавэр.

    – С подобного рода мошенничествами адвокаты и суды штата имеют дело довольно часто. Схема простая: некий бизнесмен берет кредит. Средства под благовидным предлогом переводит третьим лицам, они – четвертым, а те или пятые/шестые/седьмые – это зависит от фантазии или квалификации мошенников – уже инвестируют капиталы в легальный бизнес. Такого рода преступления в США умеют расследовать. Виновные, как правило, получают суровый приговор и отправляются в тюрьму.

    – В чем необычность именно этого процесса?

    – Во-первых, участники аферы – граждане не только США, но также Украины и Израиля. Во-вторых, кроме непосредственной «жертвы» – частного банка, пострадал государственный (НБУ. – Mind) банк Украины. Это то же самое, как если бы кто-нибудь совершил покушение на активы Министерства финансов или Федеральной резервной системы США.

    Что же касается механизма мошенничества, то данная схема не является изобретением Украины, а характерна для многих стран «третьего мира». Мошенники, используя связи с коррумпированными чиновниками или вводя в заблуждение государственных служащих, получают финансовую поддержку от государства или национального банка.

    Эти средства выдаются подставным фирмам в виде бланковых, без реального обеспечения, кредитов. Кредиты не возвращаются. Банк вынужден создавать резервы и потому нуждается в рефинансировании. Мошенники вновь обращаются к национальному регулятору… Последствия – те же.

    Иными словами, пассивы частного банка в одной юрисдикции превращаются в наличность в другой юрисдикции и служат источником для инвестиций. В данном случае – для инвестиций в недвижимость и бизнес в США.

    – Почему слушания в Канцлерском суде начались только в 2019 году?

    – Не могу сказать точно, когда именно, но IRS (Internal Revenue Service, Служба внутренних доходов США) и ФБР обратили внимание на странные сделки с недвижимостью еще в 2015–2016 годах. Известные здания в деловых центрах крупных городов США были предложены к срочной продаже по цене гораздо меньшей, чем они в свое время были приобретены.

    Поскольку этими объектами через ряд посредников владели аффилированные между собой компании, правительственные агенты могли предположить, так сказать, «необычные обстоятельства» таких сделок. А после проверки выяснилось, что «необычность» заключалась в следующем.

    Первое: практически все средства, за счет которых приобреталась недвижимость, поступили из украинского первоисточника в течение 2006–2016 годов.

    Второе: группой компаний Optima (Optima schemes. – Mind) прямо или опосредованно руководили лица, связанные между собой личными, политическими или бизнес-отношениями.

    Третье: предварительные слушания в Канцлерском суде проводятся в том числе и с целью выяснить, есть или нет основания для выдвижения обвинений в соответствии с актом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) против лиц, обозначенных в материалах суда как RZ11, RB21, RK01 и др. (всего более 30 человек. – Mind).

    Им может быть инкриминировано создание преступной организации. Четвертое и главное: вызов в суд представителей консульской службы Посольства Украины в США.

    – Почему «главное»?

    – Есть три варианта ответа на этот вопрос, но я не могу подсказать, какой из них правильный. Как адвокат я связан определенными процессуальными ограничениями и профессиональной этикой.

    Первый вариант – в списке возможных обвиняемых есть граждане Украины.

    Второй – в этом списке есть граждане Украины, подпадающие под определение PEP (Politically Exposed Person, политически значимые лица).

    Третий вариант – наихудший. Он касается граждан Украины, которые могли обладать на территории США государственным иммунитетом во время вероятного совершения возможного преступления или обладают таким иммунитетом в настоящее время.

    – Визит в США Ивана Баканова, соратника вновь избранного президента Украины, который был недавно назначен и. о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ), имеет отношение к процессу?

    – А такой визит был?

    – 22 июня 2019 года СБУ официально сообщила об этом, но без уточнения дат начала и конца поездки, а также ее географии.

    – М-м-м… (Держит паузу.) Вызов в суд представителей консульской службы Посольства Украины на 18 июня и примерно совпадающий по времени визит г-на Баканова, я надеюсь, не имеют между собой причинно-следственной связи с элементом необходимости.

    Хотя… Сумма в $674,5 млн и упомянутый в документах процесса период с 2006 по 2016 годы подразумевают участие в транзакциях множества компаний из Украины и офшорных юрисдикций.

    Поэтому, чисто теоретически, я могу допустить использование для Optima schemes счетов, к которым Игорь Коломойский, его деловые партнеры или доверенные юристы, скажу так, из шоу- или luxury-бизнеса (вероятно, имеется в виду Тимур Миндич. – Mind) имели прямое или опосредованное отношение. Так это или нет, станет известно, когда и если суд раскроет криптонимы RZ11, RB21, RK01 и др.

    – Как отразится этот процесс на репутации Украины в США?

    – Не думаю, что репутация изменится существенно. В штате Делавэр зарегистрировано множество компаний, бенефициарами которых являются граждане или налоговые резиденты Украины.

    Поэтому подобного рода процессом нашу публику, судей или адвокатов удивить трудно. Но сумма $674,5 млн способна поразить любое воображение. Она свидетельствует не о рядовых случаях мошенничества со стороны частных лиц, а о полной коррумпированности украинских политиков и чиновников…

    – Вы хотели сказать, «вне зависимости от их фамилий и названий партий»?

    – Я лишь хотел обратить ваше внимание, что люди, успешно занимавшиеся мошенничеством как бизнесом при трех предыдущих президентах Украины в 2006–2016 годах, вряд ли пожелают новоизбранному главе вашего государства удачи в борьбе с коррупцией.

    Хотя… Будем надеяться, что после и на основании решения американского суда Украина получит достаточные основания для привлечения к ответственности всех коррупционеров.
     

    Кирилл Разумовский

    Комментировать

    осталось 1185 символов
    пользователи оставили 22 комментария , вы можете свернуть их
    Олег Фатов # написал комментарий 11 августа 2019, 00:53

    За деньги рагулей и евромойщиков унитазов

    ссылка на www.proza.ru

    Новороссия создаёт пятый и шестой экономические уклады, европейские унитазы - это для для рагулей.

    Алекс Иванов # ответил на комментарий Олег Фатов 11 августа 2019, 17:02
    Типа перднул?
    Apex 15 nl # ответил на комментарий Алекс Иванов 12 августа 2019, 03:32
    Типа обосрал.
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Владимир Данченко # написал комментарий 11 августа 2019, 00:56
    Беня спас Украину во время нашествия саранчи. (Военная операция ГРУ России в 14 году) когда Путинские картографы с недоумку пошли захватывать Харьков, Запорожье, Николаев, Одессу Днепропетровск...унесли ноги не все...Коломойский герой Украины. Надо-же...денег осталось прикупить шото даже в Америке... А Ахметка деньги зажал...и отдал Восток Украины Стрелкову Игорьку...Украина до сих пор кашляет.
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    oleg kuzovitkin # ответил на комментарий Владимир Данченко 11 августа 2019, 12:12
    Новое хохло издание Битва под Крутами 2? Мало вас Стерхи Путина обосрали.? отбомбили.
    Дядя Стэн # ответил на комментарий oleg kuzovitkin 11 августа 2019, 15:09
    Полный дебил! Если бы не остановил Путин, то слово "захват" можно было бы просто забыть! Была бы радостная передача земель, очищенных от бандерлятии! Но хохломорда этого не понимает!
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Владимир Баншахфакеев # написал комментарий 11 августа 2019, 06:24
    Владимир Данченко # ответил на комментарий Владимир Баншахфакеев 11 августа 2019, 17:05
    США и Украина запустили совместный образовательный проект по ядерной науке
    В рамках проекта в Университете Джорджа Вашингтона была открыта выставка «50 изобретений, которые Украина подарила миру».
    Владимир Данченко # ответил на комментарий Владимир Данченко 11 августа 2019, 17:09
    Конференцию США и Украины открывал посол Украины в США В. Чалый.

    Он отметил, что обмен знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома крайне важен для обеих стран.

    По словам В. Чалого, у Украины есть большой потенциал и мощные специалисты в ядерной сфере.



    Напомним, что В. Чалый заканчивает свою дипмиссию.

    19 июля президент Украины В. Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины, среди которых и В. Чалый.
    Cергей Рзянин # написал комментарий 11 августа 2019, 08:20
    А что это вас автор так волнует на какие шиши что то там покупал гражданин не нашей страны и деньги не из нашего бюджета? Пусть там на Украине с ним и разбираются. Этот Коломойский просто нищий по сравнению с нашими олигархами и чиновниками,которые разворовывают наш бюджет,вот что важно для нас,а не "коломойские". Нам важнее знать про недвижимость в США или Европе наших системных коррупционеров и мало вероятно что их там лишат недвижимости и денег.А вы всё по заезженной пластинке тупой иглой;-как там в "сириях" или на "украинах".
    oleg kuzovitkin # ответил на комментарий Cергей Рзянин 11 августа 2019, 12:18
    Бюджет 2000г=25 млрд и 160 млрд долгов-Бюджет 2019г=302 млдрд и ЗВР=520 млрд долларов- ты в кастрюле считал?
    Комментарий удален модератором Гайдпарка
    Владимир Баншахфакеев # написал комментарий 11 августа 2019, 13:04

    Про Коломойского есть вот в этом ролике весьма интересное упоминание, но надо весь ролик посмотреть, что бы она не была вырвана из контекста

    https://www.youtube.com/watch?v=rcviJTDCMsA

    Владимир Данченко # ответил на комментарий Владимир Баншахфакеев 11 августа 2019, 16:51
    Тюняев это новая религия Путина...а сам он полный сыкун, как и его газетёнка "Президент". Картёжник.
    Александр Белый # написал комментарий 11 августа 2019, 22:07
    "Будем надеяться, что после и на основании решения американского суда Украина получит достаточные основания для привлечения к ответственности всех коррупционеров." То есть, Беня Коломойский и "служанки" в ВР бросятся самих себя наказывать? С Зеленским во главе?
    • Регистрация
    • Вход
    Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
    Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
    Код с картинки
    Я согласен
    Код с картинки
      Забыли пароль?
    ×

    Напоминание пароля

    Хотите зарегистрироваться?
    За сутки посетители оставили 765 записей в блогах и 6137 комментариев.
    Зарегистрировалось 58 новых макспаркеров. Теперь нас 5028945.