Власти США обвинили швейцарских банкиров в налоговых преступлениях

    Наталья Аносимова перепечаталa из lenta.ru
    0 оценок, 374 просмотра Обсудить (0)
    Власти США предъявили четырем швейцарским банкирам обвинения в том, что они помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Как сообщает в четверг, 24 февраля, Reuters, в обвинительном заключении названы следующие имена подозреваемых: Марко Адами (Marco Adami), Эмануэл Агустони (Emanuel Agustoni), Мишель Бергантино (Michele Bergantino) и Роджер Шерер (Roger Schaerer).

    В документе не сказано, в какому именно банку имеют отношение обвиняемые, однако неназванные источники агентства утверждают, что речь идет о бывших и действующих сотрудниках Credit Suisse.

    Представитель кредитного учреждения, в свою очередь, заявил журналистам, что Credit Suisse сотрудничает со следствием и что объектом расследования является не банк, а конкретные люди.

    По данным следствия, подозреваемые помогали американцам в использовании офшорных кредитных карт и переводе денег в банки других стран, от Израиля до Гонконга.

    20 февраля сообщалось, что в США в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов задержан сотрудник банка Credit Suisse. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. Сообщалось также, что банкир проходит свидетелем, а само дело расследуется в отношении банка UBS, в котором он работал раньше.

    Имя банкира не называлось. Неясно, связано ли его задержание с обвинениями против четверых швейцарских банкиров.

    Власти США с 2008 года расследуют дело против швейцарского банка UBS, сотрудников которого также заподозрили в помощи американским налоговым уклонистам. Reuters напоминает, что за прошедшие два года банк вынужден был предоставить США сведения о пяти тысячах своих клиентов, а также выплатить 780 миллионов долларов.

    Комментировать

    осталось 1185 символов
    пользователи оставили 0 комментариев , вы можете свернуть их
    • Регистрация
    • Вход
    Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
    Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
    Код с картинки
    Я согласен
    Код с картинки
      Забыли пароль?
    ×

    Напоминание пароля

    Хотите зарегистрироваться?
    За сутки посетители оставили 521 запись в блогах и 5118 комментариев.
    Зарегистрировалось 39 новых макспаркеров. Теперь нас 5029778.
    X