США начинают разыскивать "блестящие игрушки" россиян, попавших под санкции

    Людвиг Шварц перепечатал из www.inopressa.ru
    0 оценок, 323 просмотра Обсудить (1)

    США начинают разыскивать "блестящие игрушки" россиян, попавших под санкции

    "Министерство внутренней безопасности США приступило к поискам самолетов, яхт, особняков и другого имущества, которым на территории США владеют россияне, столкнувшиеся с санкциями из-за Украины", - сообщает журналист Bloomberg Прашант Гопал. Разыскиваются "блестящие игрушки", истинные собственники которых, вероятно, скрываются за многослойными завесами из "фирм-прокладок", а также банковские счета и инвестиции этих лиц, говорит Джон Тобон, глава отдела финансовых расследований подразделения ведомства в Майами.

    По словам Тобона, все активы, связанные с россиянами из черного списка, будут заморожены министерство финансов США. "Дело расследуют, наряду с другими ведомствами федерального правительства США, сотрудники Группы расследований иностранной коррупции министерства внутренней безопасности, в том числе специалисты по судебной бухгалтерии и аналитики разведки", - пересказывает издание слова Тобона. "Сложность в том, что мы пытаемся найти имущество, которое кто-то намеренно пытается спрятать", - сказал он.

    Замораживание активов может "быстро перейти в политическое давление" на президента Путина, считает экономист Нил Ширинг (Capital Economics Ltd., Лондон). "Российские олигархи сколотили капиталы в России, а плодами своего богатства наслаждались на Западе, - говорит он. - Если на это надавить, будет так или иначе больно".

    "Российские олигархи годами укрывали активы за границей на случай своей опалы у путинского режима", - пишет автор. В последнее время Путин призывает бизнесменов возвращать деньги на родину. "Но в первом квартале 2014 года чистый отток российского капитала из страны составил 51 млрд долларов - самая крупная квартальная цифра начиная с 2008 года", - отмечает издание, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

    Тобон отказался ответить на вопрос, владеют ли россияне из черного списка имуществом в США. Он сослался на то, что расследование пока не завершено. Со своей стороны, эксперт по отмыванию денег Джек Блум замечает: "велика вероятность", что в списке есть владельцы американских активов, но связи, возможно, будет нелегко доказать и такие утверждения можно будет оспорить в суде.

    Российские миллиардеры приобрели недвижимость в самых фешенебельных районах мира. "В случае с некоторыми недавними сделками нет публичной информации о том, кто покупатели. Так, в 2012 году некий россиянин, чье имя не называлось, купил на первой линии Майами особняк за 47 млн долларов наличными", - пишет издание, ссылаясь на Miami Herald.

    Следователи вряд ли что-нибудь найдут, так как российские магнаты заранее готовятся к потенциальным рискам для своих инвестиций, утверждает нью-йоркский адвокат Эдвард Мермелстейн. "У большинства лиц из списка давно не было инвестиций в США", - добавил он.

    Группа расследований иностранной коррупции в Майами существует с 2003 года. Она нашла, например, предполагаемую собственность сына президента Экваториальной Гвинеи, купленную через посредников на 70,8 млн долларов.

    Следователи надеются на содействие американских банков и страховых компаний, которые проверяют своих клиентов, чтобы не нарушить запреты, связанные с санкциями, говорится в статье.

    Тобон признал, что обычно такие поиски отнимают много лет, так как владельцы имущества "могущественны, умны и готовы всеми мыслимыми средствами затягивать дело, выигрывать процессы и заметать следы".

    Новости партнеров

    Комментировать

    осталось 1185 символов
    пользователи оставили 1 комментарий , вы можете свернуть их
    • Регистрация
    • Вход
    Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
    Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
    Код с картинки
    Я согласен
    Код с картинки
      Забыли пароль?
    ×

    Напоминание пароля

    Хотите зарегистрироваться?
    За сутки посетители оставили 536 записей в блогах и 4026 комментариев.
    Зарегистрировалось 19 новых макспаркеров. Теперь нас 5031724.