Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд рублей

    AndrTv перепечатал из www.aif.ru
    0 оценок, 854 просмотра Обсудить (15)

    По факту преступления возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность»

    Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли схему обналичивания и вывода за рубеж крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД.

    «Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг», - отмечается в сообщении.

    По данным полиции, внешне преступная схема выглядела так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад наличными.

    Злоумышленники брали комиссию в размере 1,7% за свои услуги. С начала 2014 года подобным образом было выведено более 3,6 млн рублей.

    «По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность», - отмечают в пресс-службе.

    Новости партнеров

    Комментировать

    осталось 1185 символов
    пользователи оставили 15 комментариев , вы можете свернуть их
    Neanderthals # написал комментарий 21 декабря 2015, 11:45
    В экономике это называется бегством капитала в более благоприятные среды..... И никакой полиции этот процесс не остановить. "Водичка" всегда найдёт дырочку....
    tre857231 # написал комментарий 21 декабря 2015, 11:49
    С начала 2014 года подобным образом было выведено более 3,6 млн рублей...

    ----------

    Так "миллиардов руб." или же "миллионов руб."?
    taxprom # написал комментарий 21 декабря 2015, 11:53
    А где нарушение закона то!? Прикрутили бредятину "незаконная банковская деятельность". развалится их дело. схему раскрыли они, а предъявить некому и нечего. алгоритм вывода средств банальный и общеизвестный и законный.
    ДАВИДА # написал комментарий 21 декабря 2015, 12:24
    Кругом воры, какую отрасль или вид деятельности не возьми. Мне кажется, корень зла в недоверии к существующей системе правления государством...
    v_e_mi # написал комментарий 21 декабря 2015, 15:41
    Что за чушь? Ктонить пояснит?
    Lyoniya # ответил на комментарий v_e_mi 21 декабря 2015, 15:46
    я ни фига не понимаю, прямо как сага со Звездными Войнами
    v_e_mi # ответил на комментарий Lyoniya 21 декабря 2015, 16:19
    Не, ну, реально: пришел мужик поиграть на бирже с ценными бумагами через брокерскую контору, с него взяли % за услуги и... кто тут виновен? Или "контора" была нелегальной? Но такое невозможно, она должна была пройти регистрацию и биржа проверяет все брокерские конторы. Так в чем "преступная схема вывода"?
    • Регистрация
    • Вход
    Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
    Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
    Код с картинки
    Я согласен
    Код с картинки
      Забыли пароль?
    ×

    Напоминание пароля

    Хотите зарегистрироваться?
    За сутки посетители оставили 573 записи в блогах и 4417 комментариев.
    Зарегистрировалось 15 новых макспаркеров. Теперь нас 5031410.